پولشویی و سوء مدیریت در یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی بنیاد مستضعفان، عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهای لازم جهت کنترل و مقابله با پولشویی در شرکت‌های زیرمجموعه نفت بهران، حاکی از وجود سوء مدیریت در یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی بنیاد مستضعفان است.

شناسایی ۳۰۰ نفر مستعد پولشویی در کشور؛ رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از شناسایی معرفی ۳۰۰ نفر مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.